近期引起关注的新加坡最大宗洗黑钱案涉及数名被告曾向本地慈善活动捐款，这些慈善机构表示，他们将继续严格审查捐款程序，而宗教团体也将与执法机构合作，加强其会员对犯罪案件的意识。慈善机构希望这些案件以及不断涌现的诈骗事件不会影响公众的信心，继续支持正当的慈善机构，以帮助弱势群体。

新加坡佛教总会计划与新加坡商业事务局于9月30日共同举办“反洗黑钱、反恐怖融资、反诈骗”交流会，以提高其会员对这些问题的认识。

新加坡佛教总会秘书长有广法师表示，多年来，佛教总会一直致力于帮助其会员提高监管水平，并制定了明确的指南和程序，以管理资金和捐款流程。该组织的执行长还为秘书处的员工提供了有关程序的培训，包括详细记录捐款人或企业的信息以供审计之用，以及签发收据等。

修订的维护宗教和谐法令规定于2022年底生效，佛教总会去年为其会员举办了说明会，解释了在新法令下如何及时准确地向新加坡内政部申报，并制作了相应的手册，以供会员参考。根据该法令，宗教团体必须报告来自国外的一次性捐款，金额至少为1万新元。

新加坡道教总会会长陈添来也表示，该总会要求其会员机构严格遵守社团和慈善机构相关法令。他表示，该总会实施了“了解你的客户”程序，无论捐款金额大小，都会获取捐款者的身份，并了解通常与他们联系的捐赠者类型。如果捐款方式或要求不寻常，这可能引起他们的关注。他还表示，一旦发现可疑事件或捐款金额超过1万新元，他们会向管理委员会报告。此外，员工也接受培训，了解各种政策，如个人数据保护法和反洗钱法。

新加坡警方上个月摧毁了本地最大的洗黑钱案，追查行动仍在进行中，涉案资产已从最初的10亿新元增至24亿新元。除了已被控告的10人外，还有12人正在协助调查，另外8人被通缉。

根据新加坡慈善总监办事处提供的反洗黑钱和反恐怖融资指导方针，慈善机构应尽责地确认主要捐赠者的背景、通过获监管的管道进行财务交易、建立良好的财务管理机制等。此外，新加坡文化、社区及青年部还定期向慈善机构提供宣传活动，举办工作坊等活动，传达防范洗黑钱的最佳实践方式。

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