新加坡资讯
【新加坡洗钱案】善济医社决定全额退还涉案者捐款,张瑞金保释申请再遭拒
发布时间:13/December 2023

 

新加坡28亿洗钱案中的三名被告被发现曾向善济医社捐款善济医社的董事会在近日发表声明,决定将被这些被告捐赠的款项全数交还给有关当局。

 

据报道,善济医社网站在2021年发布了一篇感谢文章,感谢三对夫妇各捐赠了10万新元给该慈善机构。文章提到了“特别感谢苏海金伍琴夫妇一家,苏宝林马宁夫妇一家,张瑞金林宝英夫妇一家”。值得注意的是,苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)和张瑞金(44岁)正是引起轰动的28亿洗钱案的部分被告。

图片 1.jpg

 

总统挑战在8月23日的回答中透露,善济医社在2020年收到三张10万新元支票,署名与三名涉案的嫌犯同名。这三张支票随后转交给了总统挑战,并在2021年6月分发给了受益机构。根据善济医社提供的资料,除了上述支票外,苏海金在2020年4月至11月期间捐赠了10万1000新元;苏宝林在2021年5月至2023年6月期间捐赠了3万9000新元;张瑞金则在2021年3月至7月期间捐赠了1万2000新元

图片 2.jpg

 

据了解,这些捐赠余款已在12月1日被转交给了相关当局。善济医社在媒体声明中表示:“董事会一致通过决定,全额退还最近由警方报告的涉及洗钱案的嫌疑人所捐赠的所有款项。善济医社已将这些资金返还给有关当局。”该机构也对社会各界的支持表示感谢,并承诺将继续努力发展慈善事业。善济医社还表示,他们将全力配合警方的调查,并表示将更加谨慎地处理善款。

图片 3.jpg

 

28亿洗钱案还押四个月 张瑞金保释申请再被拒

上个月,28亿洗钱案的被告之一张瑞金申请保释遭指责未对法庭真诚,而最新一次的保释申请再度被拒绝。他在12月11日过新律师向法庭提出保释申请,但最终遭到拒绝。

 

张瑞金的新律师指出,法庭以张瑞金被控的严重罪名、潜逃风险以及调查未完结为由,拒绝了之前的保释申请。但律师表示,被告已被拘留四个月,控方不能仅以调查未结束为由反对保释。“控方无法确定调查何时结束,那岂不是能以这一理由还押被告两年?”

 

律师认为,法庭应该独立考虑被告的罪行和潜逃风险,将调查因素排除在外。然而,控方在庭上回应称,距离上次保释申请才过了一个半月,并未有重大变数,时间不足以成为保释的因素。此外,被告在国外有数人协助管理其资产和业务,但未向当局提供这些人的相关信息,因此若他获得保释并在外自由,存在可能与他人串谋或破坏证据的风险。

图片 4.jpg

 

法官在做出决定时表示,被告被还押四个月并不能被视为重大变数,严重罪行和潜逃风险依然存在,因此最终驳回了保释申请。他强调这是一起涉及多人且复杂的案件,并且控方还举例王水明向高庭申请推翻无保释庭令一案中,法官曾明确指出,一旦保释申请被拒绝,除非出现重大变数或新信息,否则法院对于持续提出同一申请是非常不愿意批准的

图片 5.jpg

 

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡,专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立,私募基金(VCC及子基金)备案,PPLI,境外资产管理,新加坡移民,和境外保单,是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿,为您的下一代继续服务。

 

wwew (20).jpg


 


文章推荐
  • ·越南将在新加坡设新办事处 推动新加坡对越投资

    越南外国投资局将在新加坡设立新办事部门,进一步推动新加坡对越南的投资;两国也会通过双向的创新人才交流计划,每年各自让最......
  • ·【常见国家经济实质法】(六)阿联酋及特克斯和凯科斯群岛经济实质法解读

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,您们将采取法律措施维护权益。 在前几期的文章中,您们为大家详细介绍了新......
  • ·【常见国家经济实质法】(五)巴哈马及马绍尔群岛经济实质法解读

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,您们将采取法律措施维护权益。 在前几期的文章中,您们为大家详细介绍了新......
  • ·【常见国家经济实质法】(四)伯利兹及巴巴多斯经济实质法解读

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。 在前几期的文章中,我们已为大家详细介绍了......
  • ·【金阁顿高净值出海参访系列】沙特商务考察线路火热招募中(10.14-10.19)

    在沙特阿拉伯“2030愿景”的推动下,沙特正迎来投资的黄金时代!全球最大城建项目即将启动,能源转型加速,数字化浪潮兴起......
  • ·新加坡金融管理局(MAS)调查:经济师调高新加坡全年经济增长预测至2.6%

    受金融与保险、建筑业,以及批发和零售贸易业表现优于预期的推动,经济学家调高了新加坡2024年全年经济增长预测至2.6%......
  • 如果您有任何关于新加坡家族办公室,家族基金,财富管理的疑问,可以通过电话或邮件与我们联系。
    联系我们
    关于金阁顿集团
    金阁顿集团(英文简称:Goldden)(新加坡)成立于花园城市新加坡,专注于为超高净值客户或家庭提供全方位、一站式家族管理服务的公司。
    联系我们
    info@golddengroup.com
    152 Beach Road,#20-01,Gateway East,189721

    官方微信公众号

    客服咨询

    Copyright © 2019.Company name All rights reserved. 沪ICP备2022003328号-1