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【新加坡30亿洗钱案】新加坡国会三读通过防止融资扩张和其他事项法案
发布时间:08/February 2024

 

新加坡国会三读通过了现行法律修正案,以加强对扩散融资或旨在逃避制裁和扩散大规模杀伤性武器的融资的控制。

 

这些变化是根据《防止融资扩张和其他事项法案》(Prevention of Proliferation Financing and Other Matters Bill)提出的,旨在确保新加坡能够遵守国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的最新要求。新加坡自1992年以来一直是FATF成员,目前新加坡的T Raja Kumar担任该工作组主席。

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FATF将扩散融资定义为为制造、获取、持有、开发、出口、转运、贸易、运输、转移、储存或使用核生化武器及其运载工具提供资金或金融服务的行为相关材料违反国家法律或国际义务。

 

根据FATF在2020年制定的新标准,各国和边境部门必须评估和减轻与“潜在的违反、未执行或逃避”有关的有关借款人金融制裁的扩散融资风险。

 

新加坡卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞2月6日在国会为防止融资扩张和其他事项法案(Prevention of Proliferation Financing and Other Matters Bill)提出二读时指出,政府在30亿元洗钱案的被告落网之前,已开始审查相关法律。

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针对近期的洗钱案,拉哈尤玛赞指出,警方仍在调查中,各监管机构也在进行调查,包括监管企业服务供应商、房地产经纪、宝石和贵金属经销商(PSMD)、律师,以及金融机构等的政府机构。

 

新加坡政府将加强对扩散融资的监管,主要针对宝石和贵金属经销商(PSMD)、放贷商、典当商和法律人员,以符合国际反洗钱金融行动特别工作组打击扩散融资的最新标准。

 

律政部将修订相关法令涵盖《宝石和贵金属(反洗黑钱和反恐融资)法》、《放债人法》、《典当商法》和《法律职业法》,确保相关领域的企业及个人采取适当措施打击扩散融资。这些措施包括进行风险评估,以及制定和实施内部政策、程序和控制措施。

 

法案也要求宝石和贵金属经销商在规定期限内保存交易记录,防止违规者销毁记录阻碍调查工作。如果发现宝石或金属经销商进行未监管交易,登记处也有权取消或暂时吊销执照。

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此外,该法案还包括一些修正案,以防止以前因预防金融犯罪而被定罪的人获得放债和典当业务的许可证或担任管理职务。

 

由总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮领导的跨部门委员会已成立,负责审查新加坡的反洗钱制度,确保制度跟上日益复杂的犯罪步伐。委员会正审查整个反洗钱生态系统中法律和控制措施是否足够,进而评估有待改进的领域,完成检讨后预料再提出建议。

 

律政部高级政务次长拉哈尤玛赞为法案提出二读时指出,修订法令的必要性。

 

拉哈尤玛赞表示,新加坡的开放性和枢纽地位让新加坡较容易被犯罪分子利用,他们采用先进手段利用金融和贸易系统洗钱。有鉴于此,新加坡政府必须不断检讨并加强防御,应对新风险的出现和演变。

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