新加坡最大宗30亿新元洗钱案的被告苏海金（41岁）和苏宝林（42岁）两人的私人助理陈永仁（33岁，译音）被控20项包括失信、偷窃、动用刑事武力，以及违反公共娱乐法令等控状。他在6月27日承认其中六项，其余控状将在法官下判时纳入考量。

陈永仁于2017年3月受聘为Yi Hao Cyber科技公司董事苏海金的私人助理，职务包括招聘新职员、跑腿及将支票存入银行。由于苏海金不懂英语，他在公司支票上签名后，通常由陈永仁填写相关资料。2017年12月6日至2018年4月30日，陈永仁在四次不同情况下，将支票上的受益人改为自己，失信公司共计10万新元。

2018年1月，苏海金将陈永仁介绍给需要一名懂英文助理的苏宝林。陈永仁从那时起开始为苏宝林的公司新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）处理支票。2018年1月31日至2018年6月14日，陈永仁通过类似手段失信公司23万新元。

此外，陈永仁在2018年2月发现银行邮寄给新宝投资控股的转账卡并秘密保留。2018年4月4日至7月21日，陈永仁利用这张卡93次在提款机提取10万7300新元。

苏海金和苏宝林在发现陈永仁的罪行后报案，调查发现，陈永仁将失信和盗提的款项用于赌球和个人开销。至今，陈永仁未对失信款项进行赔偿。

其他罪行

2021年8月8日凌晨，陈永仁在加基武吉1路经营非法KTV，被警方突击时，有六名顾客在里头唱歌和饮酒；

2021年12月15日，陈永仁在疫情管控期间参与多人聚会；

2022年3月9日，陈永仁因不满女屋友要求其降低声音，持刀敲开屋友房门，并在争执中推搡和拉扯屋友的头发。

控方指出，陈永仁失信金额巨大，建议判处54至66个月监禁。代表律师求情时表示，陈永仁的失信行为仅持续约六个月，且犯案模式简单，没有掩盖罪行。他已改掉赌博恶习，并找到新工作。

另外，苏海金通过书信表明原谅陈永仁，并不会追诉失信款项；苏宝林也口头上表示不予追究。

案件展期至7月5日下判。

据早前报道，苏海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名义开设银行账户，从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收赃款；苏宝林作为新宝投资控股的董事和股东，也与他人串谋向国内税务局夸大公司的财年盈利。两人早前被判入狱14个月，并于5月底被驱逐至柬埔寨。

小科普：遣返（repatriation）、驱逐出境（deportation）和引渡（extradition）

在30亿新元洗钱案中，涉及到几个法律术语和程序，包括遣返、驱逐出境和引渡。此案的10名被告中，八人已服完刑期陆续驱逐出境，其中七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。分别被判坐牢16个月和17个月的王德海和苏剑锋仍在服刑。

驱逐出境与引渡的区别

驱逐出境通常是在服刑结束后，被迫离开新加坡；而引渡则涉及国际法律程序，允许一个国家将犯罪嫌疑人移交至另一个国家受审或服刑。

在被驱逐出境的八名被告中，当首两名被告苏文强和王宝森5月6日被驱逐出境至柬埔寨时，便引起一些人猜测他们后续是否会被引渡回中国。这是因为苏文强因赌博相关罪行，自2017年被中国通缉，而中国和柬埔寨有引渡条约。《金边邮报》在同月8日报道，柬埔寨内政部发言人说，政府不会为触犯国家或国际法律的罪犯提供庇护，因为柬埔寨是法治国家。

至于被驱逐至日本的王水明，他持有土耳其护照，并选择日本作为目的地，因为土耳其护照持有者可以在日本免签90天。根据新加坡法律，外国人被驱逐出境后需返回其护照允许的国家或地区。

遣返与驱逐出境的区别

遣返一般指送回原籍国或有公民权的国家，例如一名工作准证持有者，准证到期后被遣返；而驱逐出境是指当事人不准继续逗留新加坡，至于出境后去哪个地区，多数取决于个人决定，驱逐出境则一般上就是在犯罪后，例如服刑完之后被送离新加坡。

被遣返者如果是就业准证或S准证持有者，依据情况，他们可以与雇主达成协议分担相关费用。至于工作准证持有者，雇主则须承担一切遣返费用。如果符合条件，可能出现“自愿遣返”情况，也就是外籍人士自愿向新加坡政府申请回到原籍国，但这样的案件并不常见。自愿遣返的条件包括极度穷困（destitution）、身体虚弱（infirmity）或精神上不健全（mental incapacity）而无法找到工作、无力自费回家，或须依靠公众或慈善机构资助。根据移民法令，政府会为自愿遣返的外籍人士支付机票或船票费用。被遣返或驱逐出境的外国人也须承诺下次如果要入境，必须取得移民与关卡局总监批准，否则入境时将视为触法。

在新加坡被定罪的任何人，可被视为不受欢迎移民（undesirable immigrant），而且可在移民法令下被驱逐出境。从公共利益角度来说，威胁到本地社区安全的外籍人士，也可能归类成不受欢迎的人。

引渡

外国人在新加坡落网后，可拒绝被引渡，但有律师指出，只要法庭审理后认为证据足够，以及当事人犯下可被引渡的罪行，依旧能将他收押监狱，等待部长批准引渡。目前，新加坡与德国、美国、香港和印度尼西亚有引渡协议，也与40个共和联邦地区，包括澳大利亚、英国和新西兰有引渡条文。新加坡、文莱及马来西亚也相互承认双边的拘捕令。

引渡的一般情况是，某国家公民被指犯法、被通缉或者已被定罪，但人在另一国家。如果两国有引渡协议或相关条约，相应国家就能向另一方申请逮捕和引渡。通常是两国部长处理申请，但在新加坡最终是否引渡当事人，则交由法庭决定。是否引渡也取决于当事人所犯罪行是否在引渡法令的罪行附表内，最高刑罚必须是至少两年刑期的严重罪行，例如谋杀、性犯罪或贩毒等。一些不能被引渡的罪行包括涉及政治相关的罪行。除此之外，如果这个人已经在新加坡被判坐牢，在他服刑结束前，也不会将他引渡。

不过，新加坡在2022年4月三读通过引渡（修正）法案。根据新法令，法庭须询问逃犯，是否同意被引渡。法庭必须告知他做出决定的后果，逃犯若同意被引渡，可豁免必经的司法程序，从而避免逃犯在新加坡遭拘留过长时间。逃犯将被还押并在可行情况下尽快转交给外国当局，案件也随之结案。

遣返和驱逐出境的费用

有人好奇，外国罪犯服刑完毕后立即被送离新加坡，飞机票或船票由谁来承担。

答案是：通常由新加坡政府支付，但若这些罪犯有能力也可自行付费，或联系亲友协助买票。

外国罪犯如果只判罚款，可能获准继续逗留新加坡，直到准证到期或被当局撤销才离开。在这种情况下，他们多数须自己付费离开。据了解，由政府支付的话，一般是买最廉价返回外籍罪犯原籍国的直飞机票或船票。换句话说，若是新加坡政府支付费用，外籍罪犯无法选择被送去哪个国家或地区。

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡，专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立，私募基金（VCC及子基金）备案，PPLI，境外资产管理，新加坡移民，和境外保单，是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿，为您的下一代继续服务。