新加坡资讯
【新加坡30亿新元洗钱案】洗钱案相关资产 近28亿新元移交国家
发布时间:28/February 2025

 

截至2024年12月,与2023年破获的30亿新元洗钱案相关的资产已移交给新加坡政府,总额约为27亿9000万新元。其中,15亿4000万新元为现金或金融资产,其余为非现金资产,包括房地产、车辆和奢侈品等。这些资产正逐步处置,其中已处置的包括54处房地产、33辆车辆和11个俱乐部会员资格。

 

新加坡内政部长兼律政部长尚穆根在2月26日,回应新加坡前进党非选区议员梁文辉的提问时表示,这些资产的变现收益将转入政府统合基金(Consolidated Fund)。截至目前,已转入该基金的款项约为180万新元,预计在2024财年,处置所得的3亿9000万新元也将转入政府统合基金。

摄图网_401040823_金融犯罪(非企业商用).jpg

 

政府统合基金,类似于政府持有的银行账户。根据国会网站,新加坡的收入都存入此基金,基金也用于政府开支。尚穆根还透露,警方在2023财年已花费超过60万新元用于维护这些资产,并每年跟踪相关支出,以确保所有资产得到妥善管理。他补充道,这些费用主要用于储存、保护和维护扣押资产,如聘请专业人员来监督和保养这些资产,确保其状态保持良好。

 

此外,尚穆根还表示,一些被扣押的物品,包括数千瓶烈酒和葡萄酒、Bearbrick玩偶及奢侈品牌包等,必须妥善存放以保持其价值。车辆也需定期保养。

 

2024年1月,《海峡时报》报道,新加坡政府已没收207处房产、77辆汽车、超过14.5亿美元的银行账户及7600万美元的现金。除这些资产外,警方还查获了数千瓶烈酒和葡萄酒、价值超过3800万美元的加密货币、68块金条、483个奢侈品包、169块品牌手表和580件珠宝。

 

此次洗钱案件共涉及10名被告,他们在被定罪后将被驱逐出境并禁止入境新加坡。此外,案件中另有17名已离境的外国人,其中15人同意交出总值约18亿5000万新元的资产,而剩余2人名下总值约1亿4490万新元的资产仍在被扣押或禁止处置中。

摄图网_501350600_金融金钱犯罪(非企业商用).jpg

 

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡,专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立,私募基金(VCC及子基金)备案,PPLI,境外资产管理,新加坡移民,和境外保单,是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿,为您的下一代继续服务。

 

 

111.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 


文章推荐
  • ·升级版亚细安—澳新自由贸易区协定生效

    2025年4月21日,升级版《亚细安—澳大利亚—新西兰自由贸易区协定》(AANZFTA)正式生效。AANZFTA涵盖逾7......
  • ·今年首季新加坡迎来430万旅客人次 日本旅客增幅最大

    2025年第一季度,新加坡共接待了约430万人次的国际游客,较去年同期持平,其中,中国游客数量最多,达到83.1万人次,......
  • ·美国逾千人签署反关税宣言 包括诺贝尔奖得主

    (华盛顿综合电)截至2025年4月22日,已有1,382位来自学界和政策界的经济学家在《贸易与关税宣言:美国繁荣原则声明......
  • ·【新加坡公司做账报税】(五)Form C-S、Form C-S(Lite)及Fo

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。新加坡公司每年必须向新加坡国内税务局(IRA......
  • ·【新加坡公司做账报税】(四)如何编制和提交XBRL格式的财务报表?

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。自2007年11月1日起,凡需向新加坡会计与......
  • ·2025年新加坡全国大选5月3日投票

    新加坡全国大选投票日已定于2025年5月3日(星期六)。新加坡选举官、民航局局长韩国元于4月15日通过选举局文告正式宣布......
  • 如果您有任何关于新加坡家族办公室,家族基金,财富管理的疑问,可以通过电话或邮件与我们联系。
    联系我们
    关于金阁顿集团
    金阁顿集团(英文简称:Goldden)(新加坡)成立于花园城市新加坡,专注于为超高净值客户或家庭提供全方位、一站式家族管理服务的公司。
    联系我们
    info@golddengroup.com
    152 Beach Road,#20-01,Gateway East,189721

    官方微信公众号

    客服咨询

    Copyright © 2019.Company name All rights reserved. 沪ICP备2022003328号-1