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【新加坡30亿新元洗钱案】洗钱案相关资产 近28亿新元移交国家
发布时间:28/February 2025

 

截至2024年12月,与2023年破获的30亿新元洗钱案相关的资产已移交给新加坡政府,总额约为27亿9000万新元。其中,15亿4000万新元为现金或金融资产,其余为非现金资产,包括房地产、车辆和奢侈品等。这些资产正逐步处置,其中已处置的包括54处房地产、33辆车辆和11个俱乐部会员资格。

 

新加坡内政部长兼律政部长尚穆根在2月26日,回应新加坡前进党非选区议员梁文辉的提问时表示,这些资产的变现收益将转入政府统合基金(Consolidated Fund)。截至目前,已转入该基金的款项约为180万新元,预计在2024财年,处置所得的3亿9000万新元也将转入政府统合基金。

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政府统合基金,类似于政府持有的银行账户。根据国会网站,新加坡的收入都存入此基金,基金也用于政府开支。尚穆根还透露,警方在2023财年已花费超过60万新元用于维护这些资产,并每年跟踪相关支出,以确保所有资产得到妥善管理。他补充道,这些费用主要用于储存、保护和维护扣押资产,如聘请专业人员来监督和保养这些资产,确保其状态保持良好。

 

此外,尚穆根还表示,一些被扣押的物品,包括数千瓶烈酒和葡萄酒、Bearbrick玩偶及奢侈品牌包等,必须妥善存放以保持其价值。车辆也需定期保养。

 

2024年1月,《海峡时报》报道,新加坡政府已没收207处房产、77辆汽车、超过14.5亿美元的银行账户及7600万美元的现金。除这些资产外,警方还查获了数千瓶烈酒和葡萄酒、价值超过3800万美元的加密货币、68块金条、483个奢侈品包、169块品牌手表和580件珠宝。

 

此次洗钱案件共涉及10名被告,他们在被定罪后将被驱逐出境并禁止入境新加坡。此外,案件中另有17名已离境的外国人,其中15人同意交出总值约18亿5000万新元的资产,而剩余2人名下总值约1亿4490万新元的资产仍在被扣押或禁止处置中。

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