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【新加坡30亿新元洗钱案】涉以赃款买奢侈品付优质洋房租金 苏文强加控七罪
发布时间:02/February 2024

 

 

涉及新加坡30亿新元洗钱案的被告之一,苏文强被加控七项罪名,其中包括使用从菲律宾非法线上赌博获得的47万多新元购买奢侈品、茅台、威士忌,以及支付豪宅和公寓租金。此外,他还被指企图以伪造的结婚证书向新加坡人力部申请直系亲属证。

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32岁的苏文强1月29日以视频方式出庭面控,庭上揭露,他被加控七项控状,其中被指控违反六项抵触贪污、贩毒和严重罪行(没收利益)法令,以及一项违反刑事法典第474条的罪名,即持有伪造文件或电子记录。

 

目前,他总共面临九项控状,是涉及洗钱案的被告中面对控状第二多的,而面对最多罪名的被告是苏宝林,他面对十项控状。

 

控状他持有60万1706元,全额或部分是非法线上赌博赃款,并使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元,购买马赛地AMG C63S汽车。他还被指在2021年11月18日至2023年8月15日期间,苏文强用约11万6817元购买17个名牌包和首饰等奢侈品,以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。2021年10月14日至2023年8月1日期间,苏文强也涉嫌用35万9877元,支付位于鲁易士路 (Lewis Road)优质洋房的月租和定金,以及乌节三翠林公寓单位的月租。

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根据控状,上述款项全额或部分是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得,这门生意以中国赌客为主。

 

另外,苏文强也被指持有伪造的中国结婚证书,假证书上显示,他与苏艳萍(译音)于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月,意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。

 

 

在庭审中,苏文强表现得相当冷静,他的律师没有提出保释要求。案件的审前会议将于2月1日进行。此前,苏文强曾申请保释,但被法庭驳回,因为他有可能获取其他国家护照,拥有国外资产,且存在潜逃可能。

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