在新加坡最大宗30亿新元洗钱案中，两名曾居新加坡的富商苏水明（39岁）和苏水军（37岁）因涉海外网络赌博活动被中国通缉。新加坡警方证实他们与该洗钱案有关，调查范围现已扩大至另15名涉案人士。

据新加坡本地媒体报道，这两名分别为37岁和39岁的男子涉嫌参与海外网络赌博团伙，被中国通缉。新加坡警察部队5月22日发布声明，确认这两名男子是去年8月启动洗钱案调查的其中两人。然而，在警方展开行动前，两人已经离开新加坡。

这起新加坡规模最大的洗钱案涉案金额已超过30亿新元，其中两人的资产占了5亿3000万新元，新加坡警方已经于去年底扣押或发出禁止处置令。

警方对苏水军的九个房地产、两辆车、四个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外，警方还冻结了他银行账户内的1亿5700万新元，并扣押了9万3000新元现金、200多件珠宝、奢侈品包和收藏品。针对苏水明，警方对他的19个房地产、三辆车、三个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外，警方还冻结了他银行账户内的1亿4500万新元，并扣押了约30万新元现金、瓶装酒，以及60多件珠宝、奢侈品包和名表。

苏水明和苏水军都是跨境网络赌博犯罪团伙的成员，二人原籍中国，皆来自福建厦门，现持有柬埔寨和塞浦路斯护照。《海峡时报》与非营利国际调查记者组织“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP）5月16日揭露，苏水明和苏水军在迪拜购买多间房产。苏水明一家人曾住在武吉知马第4道的私宅，目前由两个帮佣打理；苏水军一家则曾住在爱士特女皇园（Queen Astrid Park）的优质洋房，目前已人去楼空。

除了这两名男子，警方也正在调查身处海外的15名涉案人士，包括柬埔寨公民苏永灿和王火强。新加坡警方早前通过国际刑警组织向苏永灿和王火强发出红色通缉令。

目前，警方调查正在进行中。

菲律宾一华裔市长被指与新加坡洗钱案嫌犯有关联

此外，菲律宾一名华裔市长郭华萍因涉嫌与新加坡洗钱案有关，已被撤去对当地警队的控制权。现年38岁的郭华萍（Alice Guo）是吕宋岛中部丹辘省班班市（Bamban）的市长。郭华萍在5月22日于菲参议院听证会上否认知道合伙人涉嫌犯罪或为他们充当保护伞。

调查发现，她的一家公司合伙人是新加坡洗钱案嫌犯林宝英和张瑞金。调查起源于今年3月，菲当局对班班市的两家网络博彩公司展开突击行动，发现这些公司的所在地宝福园区（Baoufu）的注册人是郭华萍，该园区被发现实际是一个网络诈骗园区，涉嫌人口贩运和非法拘留等不法活动。

据菲媒报道，郭华萍在宝福园区的合伙人包括林宝英和张瑞金。中国籍的林宝英和张瑞金是情侣，两人因涉及新加坡30亿新元洗钱案而被控。张瑞金已被定罪，判刑15个月，林宝英也表示有意认罪。

郭华萍在听证会上表示，她在2022年从宝福园区撤资后，就再也没有与林宝英及张瑞金联系。她还说，参议员洪蒂维洛斯（Risa Hontiveros）在5月21日于脸书提到林宝英等人涉及洗钱案，她才知道此事。但洪蒂维洛斯认为，即便如此，也不能否认郭华萍与罪犯是朋友的事实。

被告陈清远认罪 判监15个月 约九成资产被充公

洗钱案被告之一、柬埔寨籍被告陈清远（34岁）认罪后被判入狱15个月，约九成资产在判决后被充公，成为本案第七名认罪的被告。

陈清远共面对10项控状，包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状、两项伪造文件罪、两项使用伪造证件罪，以及两项伪造文件意图欺骗罪。他在5月23日于国家法院承认其中三项控状，其余控状在判决时一并纳入考量。

控状显示，陈清远持有59万8316新元和多种外币，全额或部分是欺骗罪赃款，以及持有花旗银行六个户头共逾624万新元、汽车，以及加密货币，全额或部分来自非法线上赌博赃款。他也被指教唆他人伪造公司收入证明和个人所得税相关文件，并向银行提交伪造文件以证明银行户头内超过317万新元的来源。

庭上揭露，警方从陈清远和其女友名下起获的资产总值约2300万新元，这些资产包括现金、房产、轿车和奢侈品等，其中约九成在判决后被充公。控方指出，陈清远面对的控状涉及约800万新元，比其他五名已被治罪的被告多约600万新元。陈清远承认这800万新元全来自非法线上赌博赃款，控方因此建议法官判他坐牢15至17个月。

陈清远的代表律师为被告求情时表示，陈清远尽早认罪节省公共资源，显示他有悔意。陈清远自2019年与家人定居新加坡后，在本地积极参与慈善和社区活动，作出贡献。律师还以被判坐牢13个月又六周的王水明为例，指出王水明面对的控状、被起获的资产和取回的资产都比陈清远多，但控方对陈清远的刑罚要求却是本案目前为止最高的。律师认为，陈清远的情况不足以判处最高刑罚，恳请法官判他坐牢不超过14个月。

陈清远和其他九名涉案人士于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（8月16日）被控上法庭，十人在被控后均不得保释。目前本案已有七名被告被判刑。

苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已在新加坡服刑完毕，并于5月6日遣返柬埔寨，同时被禁止入境。苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。王水明（43岁）于5月14日被判入狱13个月又六周。林宝英（44岁）在5月21日被加控七项罪名，她在庭上表示有意认罪。另一名被告苏剑锋（36岁）是目前唯一尚未表态的被告，他的案件仍在审前会议阶段。

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