随着的最后一名被告苏剑锋于6月10日被判监禁17个月，至此，新加坡史上最大规模洗钱案告一段落。根据彭博社的法庭资料，涉案的10名被告将资产分散至16家金融机构进行资金运作，总额高达30亿新元。主要涉案银行包括瑞士信贷（7960万新元）、花旗集团（7930万新元）、大华银行（4160万新元）、华侨银行（3860万新元）、以及星展集团（2900万新元），华侨的涉案资产包括被告在新加坡银行的资产。

此外，多名花旗银行前客户均被判犯有洗钱罪。他们是所谓的“福建帮”的成员，因为所有被告都来自中国南部省份。法庭文件显示，持有圣基茨和尼维斯护照的中国公民张瑞金在花旗银行拥有6个账户，在华侨银行、星展银行和中国工商银行拥有另外6个账户。据警方报告，张某的资产约1.31亿美元被扣押，他将资金从中国经香港转移到新加坡，并伪造文件欺骗马来西亚联昌国际集团控股的银行家，他认罪并被判处15个月监禁。此次逮捕中被扣押资产最多的是王水明，他在其个人以及其妻子和相关公司的账户中拥有7600万美元的瑞士信贷资金。

新加坡金融管理局（MAS）近期完成了对一些涉案银行的实地检查，针对与犯罪分子有最多交涉的银行进行处罚。MAS表示，将对金融机构进行仔细的监管检讨和审查，评估其是否采取了足够的管制措施来对抗洗黑钱及恐怖主义融资。如果发现不足之处，将采取相应行动。

MAS发言人表示，监督工作仍在进行中。2023年8月洗钱案曝光后，新加坡政府成立了一个跨部委委员会，审查其反洗钱制度，并加强金融机构、房地产经纪和贵金属交易商等行业的防御能力。当局扣押的资产包括现金、金条、珠宝、汽车以及住宅和商业地产。目前，该案10名嫌疑人均已认罪，并被判处13至17个月监禁。另有17人正在接受调查，目前仍在逃。

MAS对多家银行进行了检查，并对员工进行了访谈，以找出合规检查中可能存在的弱点。与此案有关的银行不仅吸收存款，法庭文件显示，有些银行还向犯罪分子在当地注册的企业放贷、安排抵押贷款或帮助他们进行投资。一些知情人士称，金融监管机构还要求与此案无关的银行接受外部顾问的“了解客户”措施审查。这10名被定罪的个人与新加坡16家金融机构的账户有关，这些账户持有超过3.7亿美元的存款和投资。持有最多资产的银行包括瑞士信贷、花旗集团的本地子公司和大华银行。

案件曝光后，新加坡多家银行也迅速加紧审查程序，采取多项措施防范洗钱风险，并对员工进行培训以识别可疑交易和客户行为。

瑞士信贷和花旗集团

瑞士信贷和花旗集团是涉案金额最多的两家银行，分别持有7960万新元和7930万新元的资产。

花旗集团为下属财富银行从业员安排一个月培训，重点学习如何识别洗钱迹象，尤其针对来自中国福建和广东省、不讲英语、持有特殊地区护照的客户提高警惕，这些特殊地区包括土耳其、圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）或瓦努阿图（Vanuatu）。

其他可疑交易包括不设网站的香港公司以“偿还贷款”为幌子，把大笔资金转移给美国银行的客户。

花旗银行发言人表示，银行定期为员工提供反洗钱培训，确保他们了解潜在风险和问题。

知情人士透露，2023年收购瑞士信贷的瑞银集团也为员工提供了额外培训。

本地银行

大华银行、华侨银行、星展集团：分别持有4160万新元、3860万新元和2900万新元的涉案资产。

华侨银行：加强评估风险的方法和财富来源审查程序，并定期更新培训计划，确保员工识别新型金融犯罪。

星展集团：反洗钱程序需与犯罪行为、监管发展和业界最佳做法同步更新。发言人指出，银行需要不断思考并采取措施领先犯罪分子一步。

大华银行：采用数据分析和科技解决方案，持续提升对抗洗钱和恐怖主义融资的能力和管制措施。

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