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【新加坡30亿新元洗钱案】被告之一王水明 黑山被逮捕
发布时间:07/February 2025

 

据媒体报道,在新加坡最大宗30亿新元洗钱案件中被判入狱的王水明,在搭乘私人飞机飞抵黑山后被逮捕。

 

王水明在完成13个月零6周新加坡刑期后被驱逐至日本,他在黑山的蒂瓦特机场被边防警察逮捕。

 

根据1月28日黑山日报《Vijesti》报道,王水明是从马尔代夫乘坐私人飞机飞往黑山的。在蒂瓦特机场,黑山警方根据国际刑警组织的红色通缉令拦截了他。红色通缉令针对的是“等待引渡、移交或类似法律行动”的人。

 

Vijesti》表示,王水明原籍中国,另有“Vang Shuiming”之名,并持有瓦努阿图的旅行证件。在新加坡的庭审中,一名高等法院法官曾表示,王水明通过向土耳其、瓦努阿图和柬埔寨捐款,获得了这些国家的护照。

 

黑山警察局引用称,王水明正在面临刑事诉讼,但未具体说明在哪个司法辖区。警方指控王水明组织非法在线博彩平台,吸引中国公民参与。王水明将被带到黑山首都波德戈里察的高等法院出庭。

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王水明在2024年5月14日被新加坡判处13个月零6周的监禁。他对两项洗钱罪名和一项向银行提交伪造文件的罪名表示认罪,其他19项指控在判刑时予以考虑。王水明曾向新加坡的银行提交伪造的财务报表,隐瞒其资金来源,他在四个银行账户中共持有约240万新元的资产,涉嫌为犯罪所得。最初,他告诉新加坡警方这些资金来自他在中国的贷款生意。后来,他又声称这些钱来自菲律宾的赌博奖金和房地产投资。在完成刑期后,考虑到折抵三分之一刑期,他被驱逐至日本,时间为6月1日。

 

作为认罪协议的一部分,王水明同意交出被扣押的价值2.66亿新元(1.99亿美元)的资产、现金和奢侈品中的约2.4亿新元(1.8亿美元)。

其中包括银行和投资组合账户中约1.22亿新元(9150万美元)、15处价值2960万新元(2220万美元)的房产,以及三辆价值338万新元(253万美元)的豪华轿车,其中包括一辆劳斯莱斯幻影一辆丰田艾尔法和一辆宾利飞驰。当局还查获了价值1740万新元(1305万美元)的八块高端手表品牌有百达翡丽、理查德·米尔、弗朗克·穆勒和萧邦和一架价值24万新元(18万美元)的Kawai水晶三角钢琴。

 

2023年8月15日,警方在全岛范围内进行突袭行动时,在乌节路附近主教门的一栋高档洋房中逮捕了王水明。此次行动共抓获10名嫌疑人,均为中国公民,并查封了超过30亿元的资产。这10名嫌疑人中,9名男子和1名女子分别被判处13至17个月不等的监禁,并已被驱逐出境,禁止再入境新加坡。另有 17 人在调查期间逃离该国。

 

2024年11月18日,新加坡警方表示,17人中的15人已处理完毕,他们同意将价值约18.5亿元的资产归还国家,并已被禁止再次入境。对于仍在逃的两名嫌疑人徐海卡和徐海南,调查仍在进行中。他们的资产约为1.449亿元,目前仍被扣押或处于禁止处置令的状态。这些禁令意味着嫌疑人不能出售其资产。

 

王水明的亲兄弟王水挺目前也被新加坡警方通缉。

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