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【新加坡30亿新元洗钱案】被告陈清远料订5月23日过堂认罪
发布时间:16/May 2024

 

新加坡最大宗30亿新元洗钱案被告陈清远(34岁)有意认罪,此案至今已有五人被判刑陈清远是洗钱案十个被告中第七个表示愿意认罪的被告。

 

陈清远的案件在5月8日下午在新加坡国家法院进行审前会议后,刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新了资料,显示陈清远的案件将展期至5月23日过堂,以便让陈清远能够认罪。

 

陈清远原籍中国,去年8月份落网时,持的是柬埔寨护照。他共面临十项控状,包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状、两项伪造、两项伪造证件当真证件使用,以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。

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控状显示,陈清远持有59万8316新元及多种外币,全额或部分为欺骗罪赃款。此外,他还持有花旗银行六个户头共逾624万新元、汽车,以及加密货币,全额或部分来源于非法线上赌博赃款。

 

陈清远也被指教唆他人伪造公司收入证明和个人所得税相关文件,并向银行提交伪造文件以证明银行户头内超过317万新元的来源。

 

其他涉案被告包括苏文强(32岁)和王宝森(32岁),他们被判坐牢13个月,已在新加坡服刑完毕并在5月6日被驱逐出境,禁止入境;苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)被判监14个月;张瑞金(45岁)被判坐牢15个月。另一名被告王水明(43岁)的案件将在5月14日展期,其余三人林宝英、王德海和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。

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