新加坡最大宗30亿新元洗钱案的被告陈清远(34岁)有意认罪,此案至今已有五人被判刑,陈清远是洗钱案十个被告中第七个表示愿意认罪的被告。
陈清远的案件在5月8日下午在新加坡国家法院进行审前会议后,刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新了资料,显示陈清远的案件将展期至5月23日过堂,以便让陈清远能够认罪。
陈清远原籍中国,去年8月份落网时,持的是柬埔寨护照。他共面临十项控状,包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状、两项伪造、两项伪造证件当真证件使用,以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。
控状显示,陈清远持有59万8316新元及多种外币,全额或部分为欺骗罪赃款。此外,他还持有花旗银行六个户头共逾624万新元、汽车,以及加密货币,全额或部分来源于非法线上赌博赃款。
陈清远也被指教唆他人伪造公司收入证明和个人所得税相关文件,并向银行提交伪造文件以证明银行户头内超过317万新元的来源。
其他涉案被告包括苏文强(32岁)和王宝森(32岁),他们被判坐牢13个月,已在新加坡服刑完毕并在5月6日被驱逐出境,禁止入境;苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)被判监14个月;张瑞金(45岁)被判坐牢15个月。另一名被告王水明(43岁)的案件将在5月14日展期,其余三人林宝英、王德海和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。
金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡,专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立,私募基金(VCC及子基金)备案,PPLI,境外资产管理,新加坡移民,和境外保单,是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿,为您的下一代继续服务。
·【新加坡全球商业投资者计划(GIP)】(三)GIP计划的申请程序及申请人需提交的
·【新加坡全球商业投资者计划(GIP)】(二)GIP的审批流程及获批原则上批准后的