新加坡最大宗30亿新元洗钱案被告王水明认罪后被判入狱13个月又六周，并且被充公了约1亿7900万新元的资产，这是治罪被告中被充公数额最高的被告。

拥土耳其籍的被告王水明（43岁）共面对22项控状，包括18项伪造文件和四项涉及贪污、贩毒、严重罪行（没收利益）。王水明是该案中控状最多的被告之一，被起获的资产价值超过1亿9900万新元，包括房产、汽车、奢侈品和现金等其中约1亿7900万新元的资产被充公。他在5月14日承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

王水明被充公的资产总值超过1亿7900万4931新元，包括王水明、公司或妻子名下的27个银行户头存款，价值约1亿2211万4541新元；新加坡和不同国家货币（现金），价值约96万6936新元；王水明妻子或儿女名下，位于克拉码头和汤林生路等地的15处房产，价值约2968万9500万新元；三辆包括劳斯莱斯幻影的轿车，价值约338万4000新元；八只包括百达翡丽的名表，价值约1744万6449新元；一台价值约24万新元的Kawai三角水晶钢琴；价值约99万2081新元的爱马仕和香奈儿等25个名牌包；价值约417万1421万新元的捐款退款和投资资金；以及，无法估价的642瓶酒。

根据案情，王水明在2021年利用印度尼西亚汇款代理向自己的花旗银行账户汇款约2亿2999万港新元（约3984万8768新元）。面对银行的提供资金来源证明的要求，他提供了一份据称来自印尼汇款代理的证明，指他曾通过中国汇款代理汇款约800万港元到印尼，声称所有款项来自个人资金；银行进一步要求提供证明时，王水明通过花旗银行前职员王启明提交了伪造的中国招商银行对账单作为证明文件，但实际上他并没有招商银行的账户。

此外，王水明还在大华继显和瑞士宝盛银行拥有账户。当银行要求提供资金来源证明时，他向银行提交了三家中国公司（厦门市立康行商贸有限公司、厦门烨天商贸有限公司和厦门明信担保有限公司）的伪造财务报告。

截至2023年8月15日，王水明名下的四个银行账户共持有大约489万4991港元（约84万7909新元）和157万2760新元，其中部分资金据信间接来自犯罪所得。王水明向调查人员承认伪造中国生意账目，以便将资金转移到海外。

在被捕后，王水明连续18次在录口供时谎称资金来源，一直坚称资金来自他名下的中国公司。后来改口称这些款项是他从赌博中赢得的或者是在菲律宾的房地产投资所得，然而这些说辞并没有得到证实。

法官指出，王水明涉及洗钱的金额约为240万新元，他所犯罪行威胁了新加坡的经济和金融体系的完整性，影响新加坡作为金融枢纽的声誉。因此，法官认为刑罚必须具有一定的阻吓作用。在考虑其他相关控状时，法官发现王水明持续使用伪造文件来掩饰洗钱罪行，这使得他无法被视为无意在新加坡造成麻烦的人。考虑到王水明选择认罪，并上交近九成的被起获资产，法官最终判他坐牢13个月又六周。

此外，涉嫌向两家银行提交伪造的借贷合约和杜拜房地产出售合约来证明近950万新元资金来源的本案被告苏剑锋（瓦努阿图籍，36岁）被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名。他原本面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名，现在共面对12项控状。

新的控状显示，在2020年11月26日至2021年7月7日期间，苏剑锋涉嫌向华侨银行提交了两份出售杜拜房产的伪造合约，以及分别与两家公司Sheng Yu Limited和Sheng Big Limited签订的借贷合约，以证明他接收到的约749万9930新元资金来源。此外，在2021年3月17日和2022年9月30日，他还向马来亚银行提交了两份出售杜拜房地产的伪造合约，用以证明约199万9940新元的资金来源。这些控状将在5月28日进行审前会议。

除了这些，苏剑锋原本面对的控状还指控他持有55万零903新元现金，并持有策安保安机构的三个保险箱，内藏1700万新元现金，这些款项全额或部分被认为是来自非法线上赌博的赃款。此外，他还涉嫌向两家银行提交了三份伪造的公司年度报告，意图欺骗银行相信陈秋燕（译音）有合法财富来源。

涉案的其他被告苏文强（32岁）和王宝森（32岁）已完成13个月的监禁并于5月6日遣返柬埔寨；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月；张瑞金（45岁）被判坐牢15个月；另一名被告陈清远（34岁）的案件展期至5月23日让他认罪，其余两人的案件仍在审前会议阶段。

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