新加坡房地产代理理事会（CEA）于7月1日对两名房地产经纪分别处以5000新元和2000新元罚款，原因是两人在协助涉嫌洗钱的客户进行房地产交易时，未履行客户尽职调查（Customer Due Diligence，简称CDD）义务。

此案源自2023年8月新加坡警方展开的大规模打击行动，当局破获总额高达30亿新元的跨国洗钱网络，逮捕10名涉案外国人，并最终判处他们13至17个月监禁。新加坡法院共充公非法资产约9.44亿新元，占查获总额的92.1%。该案震惊社会，也引发对金融及房地产行业合规责任的高度关注。

事件曝光后，CEA对涉及相关交易的房地产经纪展开调查，发现两人存在严重疏漏，未落实关键的反洗钱防线。CEA强调，客户尽职调查是防止房地产行业被滥用作洗钱渠道的首道防线。

案件一：Tiew Chin Nee

● 事件时间：2022年1月

● 案件经过：Tiew Chin Nee接受一名未具名客户（代号X）委托，协助寻找并促成一处工业区房地产买卖，并在交易完成后继续协助客户出租该产业；

● 违规行为：

○ 未核实客户是否在恐怖主义（取缔资金）法令下被制裁；

○ 未评估客户是否涉及洗钱或资助恐怖活动的风险；

● 处罚结果：CEA发出谴责信并处以5000新元罚款。

案件二：Zhu Zhengxin

● 事件时间：2020年9月

● 案件经过：Zhu Zhengxin代表一家本地公司购买商业物业，而该公司背后的实益拥有人“Y”后来因洗钱与伪造罪被判刑；Y曾主动联系Zhu Zhengxin，并表明购置物业作为投资用途，并为此目的注册成立了公司；

● 违规行为：

○ 虽填写了CDD清单，但未取得书面确认，以确认客户所提供身份信息的准确性；

○ 向公司提交的CDD清单上错误地标示“已取得书面确认”。

● 处罚结果：CEA处以2000新元罚款。

CEA表示，目前仍在调查其他与本案有关的房地产交易，如发现有违例行为，将毫不犹豫采取进一步执法行动。

苏炳海前私人司机隐瞒豪车行踪　妨碍调查获刑三个月

涉30亿新元洗钱案的苏炳海（译音，下同）前私人司机——42岁的新加坡人Liew Yik Kit，于2025年6月30日因隐瞒资产、妨碍司法调查被判入狱三个月，成为本案中首位被定罪的新加坡籍人士。

2023年8月15日，即警方展开突击行动当天，Liew驾车送苏炳海经大士关卡离境前往马来西亚。8月17日，他再将苏送至吉隆坡国际机场后独自返回新加坡。

在此之前，苏炳海指示Liew协助出售四辆总值逾800万新元的豪车（包括两辆劳斯莱斯和两辆法拉利），并承诺给予1%佣金。Liew将这些车辆停放在文庆路第20座组屋附近一处未启用的多层停车场，并联系车商准备出售。

然而，在9月11日接受警方问询时，Liew谎称苏炳海未留下任何贵重财产，试图阻止当局追查这些豪车。他先将车辆转移至马林百列乐斯广场停车场，后又因担心东窗事发，再次将车移回文庆路原址弃置。

警方随后通过追查苏炳海胞弟苏炳旺名下车辆的季票申请，发现异常后扩大调查范围，并于10月5日追回上述豪车并逮捕Liew。

检方指出，Liew出于经济利益向警方提供虚假信息，严重干扰调查，导致资产追回工作延误近一个月，亦耗费执法部门大量资源。法院最终采纳检方建议，判处其三个月监禁。

Liew共面对两项控罪，包括“向公务员提供虚假情报”及“妨碍司法公正”，他在6月30日认罪其中一项，另一项则交由法院量刑时一并考虑。

自2023年8月15日离境后，苏炳海至今未返回新加坡。2024年10月9日，他与妻子同意交出总值约3亿1660万新元的资产，其中包括上述四辆豪车，总估值达836万4297新元。苏炳海亦被正式禁止再次入境新加坡。

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